«Супермагистраль» Юго-Восточной Азии: как синдикаты отмывают наркоденьги в Таиланде

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает, как синдикаты Таиланда отмывают сотни миллионов долларов.

Данный текст не является пропагандой наркотических средств и носит исключительно информационный характер.

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает, как синдикаты Таиланда отмывают сотни миллионов долларов, полученных от торговли наркотиками, через компании, покупающие и экспортирующие золото, нефть, стройматериалы и прочие товары.

Предположения, что в стране действует крупный синдикат, отмывающий метамфетаминовые деньги, возникли после того, как проверки выявляли нерегулярные потоки на банковских счетах общей суммой около 5,4 миллиарда долларов, часть из которых, как считается, принадлежит наркокартелям.

Брат Чанг и его хитрые схемы

Изначально тайские правоохранители выявили 4 сети, занимающиеся отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков. Одной из них руководил 45-летний китайский бизнесмен по имени Цян Ма, известный также как «брат Чанг», который был арестован ранее в Бангкоке.

В ходе расследования, длившегося более года, выяснилось, что Цян Ма создал очень сложную систему переводов, чтобы скрыть происхождение денег на общую сумму более 323 млн долларов за период с 2018 по 2020 год. Средства, полученные от торговли наркотиками, отмывались через ряд фирм, которые занимались импортом и экспортом товаров, включая золото, нефть, продукты питания, сельхозпродукцию и домашний скот, а затем выводились за границу или оседали на тайских банковских счетах.

Часть денег переводилась напрямую между Таиландом и Китаем для оплаты реальных товаров, которые затем реэкспортировались компаниям в Мьянме, принадлежащим наркосиндикату. Другая часть закладывалась в стоимость услуг нескольких фирм, занимающихся торговлей золотом, нефтью и фруктами между Таиландом, Камбоджей, Мьянмой и Китаем. Еще один способ отмывания средств был реализован через пункты обмена валют на тайско-мьянманской границе в провинции Чианграй.

Компании «брата Чанга» также выступали в качестве «теневого банка» для обычных китайских бизнесменов, стремящихся избежать уплаты налогов и сборов путем сокрытия денежных переводов.

Транзакции проводились через 49 банковских счетов, часть из которых были открыты на фирмы самого Цяна или его окружение. Владельцами некоторых счетов оказались третьи лица, включая несовершеннолетних, среди которых были тайцы, китайцы и бирманцы, получившие от 30 до 100 долларов за использование своих данных.

По словам тайской полиции, транснациональная сеть связана как минимум с тремя небольшими бандами, которыми руководили бывшая тайская фотомодель, настоятель храма в Мьянме и влиятельная деловая женщина в провинции Транг, Таиланд.

Как отмывать деньги через золото, сидя в тюрьме

Еще одна группировка отмывала наркоденьги через крупную сеть магазинов, торгующих золотом по всей стране. Примечательно, что тайка по имени Даурыанг Сомсэнг руководила всей преступной структурой, находясь под стражей в бангкокской тюрьме за преступления, связанные с торговлей наркотиками. Ее сообщниками были восемь заключенных, которые отбывают сроки в различных тюрьмах в пяти провинциях и самом Бангкоке, а также задержанные полицией 10 подозреваемых, включая шестерых женщин.

Через эту сеть, использующую 113 банковских счетов, было отмыто более 100 миллионов долларов, вложенных затем в криптовалюту, предметы роскоши и недвижимость за рубежом.

Группировки Даурыанг Сомсэнг и Цяна Ма являлись лишь частью более обширного метамфетаминового синдиката, который был раскрыт в июне в ходе антинаркотических рейдов, прошедших в провинциях Транг, Пхангнга, Ранонг, Канчанабури, Так, Накхонпатхом, а также в Бангкоке. Полиция задержала около 300 человек, еще 100 подозреваемых находятся в бегах. Кроме того, установлена причастность к преступной деятельности по меньшей мере 13 заключенных.

После обысков в магазинах по продаже золота по всему Таиланду, в особенности на улице Яоварат в китайском квартале столицы, тайские следователи пришли к выводу, что до 6,5 миллиарда долларов на счетах в местных банках могут быть связаны с отмыванием наркоденег через золотодобывающую промышленность и сети ювелирных магазинов.

Преступная схема заключалась в покупке на незаконные деньги большого количества золотых слитков и украшений, которые затем экспортировались из Таиланда и перепродавались на международных рынках. Подобные махинации проводились также с нефтью и строительными материалами, а полученные средства оседали на счетах, контролируемых синдикатом.

Золотой треугольник и метамфетаминовая супермагистраль

Специалисты отмечают, что раскрытая в Таиланде сеть средних размеров, и ей далеко до таких суперсиндикатов как, например, «Сам Ко» (Sam Gor, 三哥), который контролирует от 40 до 70% крупнейшего в мире азиатско-тихоокеанского рынка метамфетамина.

По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), транснациональные преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом произведенного в Юго-Восточной Азии метамфетамина, зарабатывают до 62 миллиардов долларов в год.

Центром производства синтетических наркотиков является «Золотой треугольник» на стыке границ Мьянмы, Таиланда и Лаоса, а большинство лабораторий расположены на территориях, подконтрольных различным этническим вооруженным группировкам, прежде всего в мьянманском штате Шан. Китай — основной источник прекурсоров, из которых под контролем специалистов из КНР и Тайваня делают кристаллический метамфетамин, известный как «лед», таблетки ябы (смесь мета с кофеином), а в последнее время также фентанил, особо востребованный в США.

Таиланд считается «метамфетаминовой супермагистралью» Юго-Восточной Азии, по которой синтетический наркотик из лабораторий в Мьянме поступает на более прибыльные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В самом королевстве количество выявленных наркотиков выросло за последние 2 года на 1000%, что является прямым следствием увеличения производства в «Золотом треугольнике». С января по май текущего года было задержано 111 339 человек, которые подозреваются в причастности к продаже или транспортировке незаконных наркотических веществ, а также изъято более 86 миллионов таблеток ябы, 6,7 тонны кристаллического метамфетамина, 302 килограмма героина, 7,4 тонны каннабиса и почти 36 тонн местного наркотика кратома.

26 июня в Международный день борьбы с наркотиками в Таиланде и Мьянме уничтожили 25 тонн запрещенных наркотических веществ на сумму более 2 миллиардов долларов. Но полиция и чиновники признают, что организованные преступные группировки увеличивают поставки и находят новые способы ведения незаконного бизнеса.

Пандемия COVID-19 и как ее использовать

В последнем отчете ЮНОДК говорится, что оборот наркотиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает расширяться и, по-видимому, его не затронула вспышка коронавируса, так как производство метамфетамина достигло рекордно высокого уровня. Структура торговли в большей степени сместилась в Интернет, поскольку меры правительства по борьбе с COVID-19 ограничивают передвижение людей.

«Мы заметили увеличение онлайн-торговли наркотиками через Facebook, Twitter, Instagram, а также обнаружили, что многие их них отправляются покупателям через государственные и частные службы доставки», — заявил Джереми Дуглас, представитель ЮНОДК в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

Тайский синдикат, занимавшийся отмыванием денег, был раскрыт во многом благодаря тому, что правительство сейчас усилено ищет средства на программы по восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Министерство юстиции поставило цель: к августу изъять у торговцев наркотиками еще по меньшей мере 50 миллионов долларов.