Украинские кредитные организации имеют разные причины для того, чтобы заблокировать платежные карты своих клиентов. Банки могут так поступить перед майским стресс-тестированием.
Киев, 12 мая. Украинские кредитные организации имеют разные причины для того, чтобы заблокировать платежные карты своих клиентов. Банки могут так поступить перед майским стресс-тестированием.
В стране действуют рискоориентированные подходы, позволяющие проверять владельцев счетов в украинских банках. Граждан, которые не считают нужным предоставлять дополнительные документы, кредитные организации будут считать «рискованными».
Также к этой категории клиентов банков относятся лица, имеющие много платежных карт одновременно, и те, с кем нельзя связаться по указанному адресу или номеру телефона. Подозрение вызовут и клиенты, требующие обслуживания у конкретного сотрудника организации.
«Также Нацбанк требует проверять клиентов, которые постоянно проводят операции с наличными на большие, округлые суммы», — пишет The Page.
«Рискованными» могут посчитать и тех украинцев, кто постоянно обменивает мелкие купюры на крупные. При этом указывается, что украинский регулятор предоставляет лишь общие правила, которые местные банки должны адаптировать под себя.
Счета украинцев продолжают находиться под угрозой. У граждан, имеющих долги за ЖКХ, собираются отнимать заработные платы и пенсионные выплаты, пишет Федеральное агентство новостей.
Свежие комментарии