Сотрудники правоохранительных органов Германии
нагрянули с обысками в финансовую организацию Deutsche Bank. Об этом информируют местные
СМИ.
Основанием для следственных действий стало подозрение в несвоевременном
сообщении о возможной попытке отмывания денег. Согласно законодательству банки
должны самостоятельно передавать информацию властям о подобных инцидентах.
Известно, что фининститут активно сотрудничает с госорганами.
Свежие комментарии