Банду «обнальщиков» задержали в Петербурге за создание фиктивных фирм и вывод 45 млн рублей

Мужчине и двум его соучастницам

из Санкт-Петербурга за три с половиной года удалось незаконно обналичить

примерно 45 миллионов рублей. Об этом сообщает в своем Telegram-канале 78.ru.

За время своей деятельности

группа открыла около 70 фиктивных фирм, на счет которых поступали деньги от

юридических лиц, якобы обсуживаемых в компаниях.

Далее члены банды обналичивали

их в различных банкоматах по всему городу.

Во время обыска в квартирах подозреваемых

сотрудники полиции обнаружили 3,1 миллиона рублей, 37 тысяч евро и 53 тысячи

долларов. Их дело по статье «Незаконная банковская деятельность» будет передано

в суд.

Ранее инженера ГУП «ТЭК» задержали в Санкт-Петербурге при получении взятки вместе с посредником.